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2019-08-10 14:55:09

高盛老板指责马来西亚债券丑闻

马来西亚已向17名前任和现任高盛银行家 - 包括伦敦最资深银行家理查德•格诺德(Richard Gnodde) - 在其国家发展基金1MDB的腐败调查中起诉。

司法部长汤米托马斯说,将对被指控的人判处监禁和刑事罚款。

通过为1MDB提供债券,高盛帮助筹集了65亿美元(54亿英镑)。

该银行表示将“大力”捍卫指控。

托马斯先生在一份声明中说:“将对被告人判处监禁和刑罚。”

他说这是因为“诈骗计划的严厉程度以及对债券收益的数十亿美元的欺诈性盗用,计划和执行违法行为的漫长时期,高盛子公司,涉及的官员和雇主的数量以及相对价值支付给高盛的费用和佣金,因为他们在安排,构建,承销和出售三种债券方面发挥了多重作用“。

如果被定罪,那些被起诉的人可能面临长达10年的徒刑和至少100万林吉特(20万英镑)的罚款。

去年12月,马来西亚对高盛和两名前雇员就该基金的腐败和洗钱调查提起刑事指控,该调查正在至少六个国家进行调查。

高盛发言人表示,“我们认为今天宣布的指控以及去年12月宣布的三家高盛实体的指控都是错误的,并且会得到有力的辩护。”

在马来西亚司法部长任命的其他人中,前高盛欧洲业务联席负责人迈克尔•舍伍德(Michael Sherwood)和现任中国电子商务公司阿里巴巴(Alibaba)总裁的前合伙人迈克尔•埃文斯(Michael Evans)。

这些指控与被视为世界上最大的金融丑闻之一有关。

美国和马来西亚的检察官此前曾表示,国家基金筹集的资金用于购买一些有影响力的人的口袋,并购买豪华房产,私人飞机,梵高和莫奈的艺术品 - 并为好莱坞大片“狼”提供资金。由莱昂纳多·迪卡普里奥主演的华尔街,他没有被指控有任何不法行为

这些指控是根据马来西亚资本市场和服务法案的一部分提起的,该法案规定某些高级管理人员对可能犯下的任何违法行为负责。

去年12月,马来西亚向高盛及其前银行家蒂姆莱斯纳和罗杰吴提出指控。

莱斯纳先生是高盛的东南亚主席,并于2016年离开了银行。吴先生在高盛担任董事总经理,直到2014年5月离职。

当时,还向当地金融家Low Taek Jho提起诉讼,该公司也被称为Jho Low,他保持着自己的清白,以及前1MDB员工Jasmine Loo Ai Swan。

莱斯纳先生已经在美国认罪,共谋洗钱和违反反贿赂法。

1MDB国家基金由前总理纳吉布拉扎克于2009年成立。他一直指责从主权财富基金中掏出6.81亿美元(5.22亿英镑),并在4月份表示无罪。